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接單跑腿取贓款 詐騙共犯判三年

北京朝陽(yáng)檢察院：切勿因小利淪為犯罪幫兇

隨著國(guó)家對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度的不斷加大，一些詐騙分子將黑手伸向了線下，他們企圖通過(guò)現(xiàn)金交易隱匿資金追溯鏈條，由此催生了專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)線下收取、轉(zhuǎn)移贓款的下游“取現(xiàn)人”。

“取現(xiàn)人”，又稱(chēng)“車(chē)手”或“職業(yè)取款人”，是詐騙犯罪鏈條中的關(guān)鍵執(zhí)行者。他們專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)線下取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移贓款，以此幫助詐騙團(tuán)伙切斷資金追蹤線索，從中獲取傭金。

近日，《法治日?qǐng)?bào)》記者從北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院獲悉，在該院辦理的一起詐騙案中，“取現(xiàn)人”林某偽裝成多家證券公司職員，頻繁穿梭于北京市的大街小巷，短短數(shù)十日內(nèi)從不同被害人手中收取詐騙贓款共計(jì)60余萬(wàn)元。

今年1月，經(jīng)朝陽(yáng)區(qū)檢察院依法提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人林某有期徒刑三年，并處罰金兩萬(wàn)元。目前該案判決已生效。

在線引流下場(chǎng)“收割”

“您這里是加工廠嗎？我們想采購(gòu)8000臺(tái)喂食器?！?025年9月，某外貿(mào)公司負(fù)責(zé)人李某收到一條“大單”消息。打電話(huà)的人自稱(chēng)是“浪潮電子”的研發(fā)總監(jiān)，并發(fā)來(lái)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司圖片和個(gè)人身份證照片，談吐也十分專(zhuān)業(yè)。在取得李某的信任后，來(lái)電者的話(huà)題逐漸轉(zhuǎn)向個(gè)人生活。

可李某不知道的是，一個(gè)“高收益、內(nèi)部渠道”的投資騙局已經(jīng)悄然鋪開(kāi)。對(duì)方發(fā)來(lái)一個(gè)名為“深交所”的平臺(tái)鏈接，向李某展示現(xiàn)貨黃金交易的驚人盈利，并以“內(nèi)部人員不便操作”為由，請(qǐng)李某在線下代為操作。看著賬戶(hù)里的數(shù)字，李某心動(dòng)了。

“被害人會(huì)被要求自備現(xiàn)金，在指定地點(diǎn)將現(xiàn)金交給一位‘證券公司工作人員’。前來(lái)‘交易’的‘工作人員’身著正裝、佩戴工牌，話(huà)術(shù)專(zhuān)業(yè)，卻總是戴著帽子和口罩，讓人看不清真容。直到平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)、對(duì)方失聯(lián)，或接到反詐中心電話(huà)，被害人才發(fā)覺(jué)受騙。”朝陽(yáng)區(qū)檢察院第二檢察部檢察官?gòu)垈ハ蛴浾呓榻B。

辦案人員發(fā)現(xiàn)，有多名受害者通過(guò)不同渠道落入了和李某類(lèi)似的詐騙陷阱。退休教師郭某某在某平臺(tái)刷到股票講解直播，掃碼下載了一款名為“漢普密信”的App，隨后便被拉進(jìn)群聊，還被要求每天抄寫(xiě)“老師”發(fā)布的股票筆記；燃?xì)夤締T工顧某某關(guān)注“菜神攻略復(fù)盤(pán)”公眾號(hào)數(shù)月，最終被邀請(qǐng)進(jìn)入一個(gè)近500人的股票群，每晚聽(tīng)課；從事媒體工作的張某在結(jié)識(shí)“股友”后，被引至“釘釘”群，下載了所謂“某國(guó)信招商”的App進(jìn)行交易……

張偉告訴記者，這些詐騙劇本核心套路高度一致：先以專(zhuān)業(yè)知識(shí)或情感聯(lián)系建立信任，再引導(dǎo)被害人下載虛假投資平臺(tái)App。初期，他們通過(guò)小額盈利和提現(xiàn)，或是推薦漲停股票，增強(qiáng)受害者的信任感，隨后拋出“重磅機(jī)會(huì)”——某只即將上市、會(huì)暴漲數(shù)倍的“內(nèi)幕股票”，再以“證監(jiān)會(huì)監(jiān)管?chē)?yán)格”“線上驗(yàn)資周期長(zhǎng)”為由，要求必須進(jìn)行線下現(xiàn)金交易。

全副武裝躲避偵查

林某便是那個(gè)曾出現(xiàn)在多個(gè)線下交易現(xiàn)場(chǎng)的“工作人員”。

2025年9月初，為債務(wù)發(fā)愁的林某在上網(wǎng)時(shí)被一條宣稱(chēng)“輕松掙錢(qián)、接單取錢(qián)”的彈窗廣告吸引，他隨即下載了廣告中的境外通訊軟件，添加了名為“海闊天空”的上家，對(duì)方讓林某前往北京“接單取現(xiàn)”，并許諾了較為豐厚的“提成”。

林某抵京后，“海闊天空”通過(guò)快遞寄來(lái)預(yù)先裝好通訊軟件的手機(jī)，以及具有定位和錄音功能的智能手表，并遠(yuǎn)程教授了使用方式。此后，從派發(fā)“訂單”，告知時(shí)間、地點(diǎn)、金額，發(fā)送不同證券公司的工作證模板，到告知線下交易話(huà)術(shù)和交易地點(diǎn)，林某的工作完全依靠線上調(diào)度。

每次出發(fā)前，林某會(huì)先找打印店制作當(dāng)天指定的工牌，取現(xiàn)全程必戴帽子和口罩遮擋面容。收取現(xiàn)金后，林某會(huì)將錢(qián)款送至另一個(gè)指定地點(diǎn)，交給另一名戴著帽子和口罩、沉默不語(yǔ)的接頭人。

短短數(shù)十日，“接單”十幾次的林某逐漸駕輕就熟，但作繭終究自縛。在一次取現(xiàn)時(shí)，林某被警方當(dāng)場(chǎng)抓獲，他試圖丟掉作案手機(jī)以逃避偵查，也被民警及時(shí)制止。

構(gòu)成詐騙犯罪共犯

到案初期，為逃脫罪責(zé)，林某曾閃爍其詞，試圖以“只是單純跑腿，并不知道幫人取錢(qián)也違法”的說(shuō)法脫罪。但在證據(jù)面前，林某最終對(duì)明知是詐騙贓款仍予以收取的事實(shí)供認(rèn)不諱，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

朝陽(yáng)區(qū)檢察院依法認(rèn)定，林某雖未直接參與前端詐騙行為，但在詐騙款轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)起到關(guān)鍵作用，明知是詐騙所得仍積極協(xié)助取現(xiàn)，其行為已構(gòu)成詐騙罪的共犯。

辦案檢察官表示，“取現(xiàn)人”在電信詐騙的資金轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)中扮演著關(guān)鍵角色，屬于詐騙和洗錢(qián)犯罪鏈條中的重要一環(huán)，涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪，即使本人未直接參與詐騙，仍可能面臨刑事處罰。常見(jiàn)的作案方式包括接受詐騙團(tuán)伙指令，前往約定地點(diǎn)收取現(xiàn)金或貴重物品(如黃金)，通過(guò)ATM機(jī)頻繁取現(xiàn)，使用他人銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式掩蓋資金來(lái)源等。

檢察官提醒，“線上詐騙+線下取現(xiàn)”是當(dāng)前高發(fā)的復(fù)合型詐騙手段，群眾務(wù)必提高警惕，保護(hù)好個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。對(duì)于宣稱(chēng)所謂“內(nèi)幕消息”“穩(wěn)賺不賠”，要求脫離正規(guī)交易平臺(tái)，進(jìn)行線下現(xiàn)金操作的投資理財(cái)項(xiàng)目，務(wù)必提高警惕。

此外，凡是以“投資返利”“退款結(jié)算”“安全賬戶(hù)”等為由，要求大額取現(xiàn)、購(gòu)買(mǎi)黃金并交付陌生人的，極可能是詐騙，同樣需要保持高度警惕。而所謂“幫忙取現(xiàn)日結(jié)高薪”的廣告背后多為洗錢(qián)陷阱，切勿因小利淪為犯罪幫兇。如遇可疑人員要求取現(xiàn)，應(yīng)立即拒絕并報(bào)警。畢竟，真正合法合規(guī)的證券交易，不會(huì)讓員工戴著口罩在街頭收錢(qián)。

本報(bào)記者 張雪泓 / 本報(bào)通訊員 楊睿卿